1月31日，集團(tuán)召開第一屆董事會第七次會議，會議審議并表決通過《關(guān)于聘任韓志雄、姬永濤為副總經(jīng)理的議案》《陜西省煤田地質(zhì)集團(tuán)有限公司回購西安草灘基地Ⅱ期3#、4#樓的議案》等5項(xiàng)議題，并聽取通過了《2023年總經(jīng)理工作報(bào)告》和《2023年董事會工作報(bào)告》。會議由董事長謝輝主持。

會議對集團(tuán)在2023年取得的各項(xiàng)成績給予充分肯定，各董事會及監(jiān)事會成員圍繞議題和企業(yè)經(jīng)營情況就專業(yè)委員會、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、預(yù)算管理、內(nèi)控評價、經(jīng)理層授權(quán)、風(fēng)險合規(guī)等方面提出了合理化建議。

會議指出，一是要貫徹落實(shí)國資委及陜投集團(tuán)相關(guān)要求，進(jìn)一步完善合規(guī)體系和風(fēng)險管理體系，提高風(fēng)險意識，細(xì)化管理制度，不斷增強(qiáng)風(fēng)險防控能力；二是要平衡好放權(quán)和管控關(guān)系，延伸集團(tuán)規(guī)范化管理范圍，充分調(diào)動各級單位發(fā)展積極性；三是要持續(xù)推動科技創(chuàng)新，強(qiáng)化獎勵激勵機(jī)制，加快集團(tuán)發(fā)展轉(zhuǎn)型；四是要積極采取相關(guān)措施，進(jìn)一步加快歷史遺留問題的處理，加大應(yīng)收賬款回收力度；五是要結(jié)合審計(jì)及內(nèi)控評價結(jié)果，深化全系統(tǒng)管控，從根本出發(fā)，發(fā)現(xiàn)問題，補(bǔ)足發(fā)展弱項(xiàng)及短板；六是要拓展分析業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，做好戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局，尋找新的利益發(fā)展點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，為集團(tuán)公司高質(zhì)量長遠(yuǎn)發(fā)展作出支撐。

董事董衛(wèi)峰、職工董事姬永濤、外部董事劉書利、專職董事楊軍出席會議。監(jiān)事趙菁、監(jiān)事韓志雄、集團(tuán)副總經(jīng)理秦建強(qiáng)、副總經(jīng)理馮西會、總經(jīng)理助理馬曉宏及議題相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會議。